A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça (dia 17), a operação “Enterro dos Ossos” para combater crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Na ação de hoje, cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal criminal do Rio de Janeiro, em residências e empresas localizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.
O trabalho consiste em desdobramento da Operação Patron, deflagrada em novembro de 2019, e tem por objetivo aprofundar as investigações acerca de pessoas físicas que mantém ou mantiveram bens e recursos no exterior não declarados às autoridades brasileiras competentes (observados os limites impostos pela Resolução nº 4.841/2020), além de praticar operações suspeitas de “dólar-cabo”.
Os envolvidos poderão responder pelos delitos previstos nos artigos 22 da Lei 7.492/86 (crimes contra o sistema financeiro nacional) e art. 1º da lei 9.613/98 (crimes de lavagem de capitais).
Enterro dos ossos é uma expressão utilizada no Brasil sobre o costume de as famílias voltarem a reunir-se no dia seguinte da ceia do natal para continuar a refeição da noite anterior. As investigações em torno do esquema criminoso se desenvolveram até aqui por meio das operações Cambio Desligo e Patron. Com base no material apreendido e analisado nessas investigações, a Polícia Federal retorna às ruas para deflagrar mais uma fase desse trabalho, em busca de elementos que corroborem a prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em paraísos fiscais realizados por agente financeiro da organização criminosa. PF deflagra operação Enterro dos Ossos no Rio.
