A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (dia 27) a segunda fase da Operação Fantasos, com o objetivo de combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.
Na ação de hoje, policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais de investigados, localizados nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Duque de Caxias. Além das ordens judiciais em questão, a Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,5 bilhão.
O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, por meio de uma empresa que arrecadou mais de 295 milhões de dólares entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo.
A primeira fase da operação foi deflagrada em 30 de abril deste ano e teve como resultado a apreensão de diversos bens que se encontravam na posse do grupo investigado, como embarcações, veículos de luxo, relógios, joias, dinheiro em espécie, criptomoedas, entre outros. Os alvos das ordens judiciais que são cumpridas na deflagração de hoje foram identificados ao longo das apurações decorrentes da primeira fase da Operação Fantasos.
A ação de hoje visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes.
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